8-800-555-89-05 (бесплатно по России)

Инструктаж ПОД/ФТ -

проведение целевого инструктажа.

  • Готовы приступить к обучению? Тогда Вам сюда! Запишитесь на инструктаж - пройдите 8 часовой онлайн курс и получите свидетельство. Бесплатно получите полный доступ к учебному материалу на неограниченый срок - лекциям и видео.
  • Хотите получить подробную информацию? Тогда Вам сюда! Абсолютно бесплатный доступ к учебным материалам и консультации специалиста. Тестируйте сколько хотите - никаких ограничений по времени нет!

Как пройти инструктаж ПОД/ФТ

1. 1.
Теоретическая поготовка

При регистрации в личном кабинете для вас доступны базы лекции и записи вебинаров.

2. 2.
Подготовка документов

Ваш личный менеджер проконсультирует вас о наличии и оформлении всех необходимых документов.

3. 3.
Прохождение инструктажа

Инструктаж проходит онлайн, в течении 8 часов. Инструктаж проводят ведущие сотрудники Росфинмониторинга с большим опытом преподавания, а также представители Росстрахнадзора и Роскомнадзора.

4. 4.
Получение свидетельства

Cвидетельство о прохождении отсылается в любую точку мира, сразу после инструктажа ПОД/ФТ.

Зачем проходить инструктажи ПОД/ФТ

Штраф до 20 000 рублей

Может быть наложен на должностные лица организации-нарушителя за неисполнение требований № 203 приказа и КОАП 15.27.

Получите знания

Что такое легализация и какие она принимает формы? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? И многое другое...

Штраф до 1 000 000 рублей

Может быть наложен на организацию-нарушителя за неисполнение требований № 203 приказа и КОАП 15.27, или применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.

Получите сертификат

По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца, который является докозательством прохождения инструктажа ПОД/ФТ.

Стоимость подготовки

Демо доступ
  • Текстовый материал по 2 главам

  • Вебинары по 2 главам

  • Консультации менеджера

Инструктаж ПОД/ФТ
  • Текстовый материал по всем главам

  • Вебинары по всем главам

  • Консультации по оформлению документов

  • Проведение инструктажа онлайн

  • Выдача свидетельства

Отзывы клиентов

Управление федеральной почтовой связи Белгородской области
филиал государственного унитарного предприятия “Почта России”

"Благодарим коллектив “Смарт Консалт” за хорошую организацию инструктажей ПОД/ФТ. Необходимо отметить удобство работы с данной компанией. Дистанционная форма эффективна и очень удобна для персонала. Полезным дополнением является наличие диска с записью инструктажа. Осталось приятное впечатление от общения с сотрудниками Вашей компании. Мы высоко оценили доброжелательное и внимательное отношение к клиентам и готовность оперативно решать любой вопрос."

Мина Грайровна Аракелян
руководитель Корпоративного Университета ФК "Уралсиб"

"Благодарим коллектив "СмартКонсалт" за четко организованный процесс обучения и аттестации сотрудников Департамента продаж и клиентского обслуживания ОАО "УРАЛСИБ"! Наше сотрудничество позволило преодолеть ранее существовавшие в регионах сложности в подготовке к сдаче экзаменов. Все сотрудники остались очень довольны дистанционными курсами. В частности, они высоко оценили доброжелательное отношение консультантов и их готовность оперативно прояснять сложные вопросы, а также возможность сдачи экзаменов непосредственно в офисе."

Управление федеральной почтовой связи Калининградской области
филиал государственного унитарного предприятия “Почта России”

"Выражаем огромную признательность ООО “Смарт Консалт” за высокий профессионализм и отличное качество работ при проведении обучения в сфере ПОД/ФТ. Благодарим коллектив ООО “Смарт Консалт” за четко организованный процесс обучения. Наше сотрудничество помогло преодолеть, ранние сложности в прохождении инструктажей. Сотрудники УФПС высоко оценили возможность прохождения инструктажа, не покидая рабочего места. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, желаем удачи, новых начинаний и партнеров."

Проводим инструктажи ПОД/ФТ при поддержке

Кому нужно проходить инструктаж ПОД/ФТ

Кто должен проходить инструктажи ПОД/ФТ

  • руководитель организации
  • руководитель филиала организации
  • заместитель руководителя организации (филиала)
  • главный бухгалтер организации (филиала), при наличии должности
  • работники юридического подразделения организации (филиала)
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • иные работники организации (филиала) кассиры, помощники руководителей, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты

В каких организациях

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
  • инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
  • управляющие компании инвестиционных фондов
  • управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
  • кредитные организации- профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • cтраховые организации и лизинговые компании
  • организации федеральной почтовой связи
  • ломбарды
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Кто должен проходить инструктажи ПОД/ФТ

  • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

В каких организациях

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
  • инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
  • управляющие компании инвестиционных фондов
  • управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
  • кредитные организации- профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • страховые организации и лизинговые компании
  • организации федеральной почтовой связи
  • ломбарды
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Получите бесплатный доступ к учебным материалам ПОД/ФТ и консультации специалиста.